Изменения в правила внутреннего контроля (вебинар-практикум)

Для аудитории: Руководители НФО, Специальные должностные лица
Ближайшая дата: -
Другие даты:
31 января
Завершен

О программе

Вебинар важен для: руководителей, СДЛ некредитных финансовых организаций.

О вебинаре: C 01.12.2022 г. в связи со вступлением силу Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ и соответствующих подзаконных нормативных актов РФ, внесен ряд значительных изменений в систему внутреннего контроля НФО.

В соответствии с требованиями Банка России изменения должны быть отражены в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее трех месяцев с даты вступления в силу законодательных и нормативных документов, то есть до 01.03.2023 г.

Для того, чтобы не допустить ошибки при корректировке программ осуществления внутреннего контроля НФО, приглашаем на вебинар, на котором пошагово разберем все параметры соответствующих изменений.

Всем участникам вебинара предоставлена возможность приобретения любых недостающих документов по соблюдению требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, по специальной стоимости, с учетом индивидуальной потребности каждого.

План программы

1. Обзор изменений, начиная с 01.12.2022:

  • Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ
  • Федеральный закон от 05.12.2022 N 498-ФЗ
  • Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ
  • Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955
  • Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183
  • Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203
  • Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297

2. Обсуждение вносимых корректировок в соответствующие программы правил внутреннего контроля.

3. Определение меры ответственности за несоблюдение обязательных требований законодательства РФ о ПОД/ФТ в отношении правил внутреннего контроля.

4. Ответы на вопросы.

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: