Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО

Для аудитории: Руководители НФО, Специальные должностные лица НФО, Специалисты НФО
Ближайшая дата: -
Другие даты:

О программе

Вебинар важен для: руководителей организаций, юридических служб, служб СВК и СВА, ответственных сотрудников.

О вебинаре: Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Ответственных сотрудников НФО в 2024 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

План программы

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО в 2024 году.

2. Анализ всех редакций Правил внутреннего контроля в 2024 году:

  • количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала - обзор всех изменений в 2024, в т.ч.

  • полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2024 году.)

4. Практикум по заполнению Отчетов:

  • отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
  • текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
  • отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ;
  • отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.

5. Обзор актуальных вопросов и запросы и проверки Банка России.

6. Ответы на вопросы

Стоимость участия: 6000 руб. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении, стоимость участия составит 2000 руб.

В стоимость вебинара включен раздаточный материал (при наличии оплаты до 07.11.24, раздаточный материал будет направлен участникам накануне вебинара):

  • Журнал обучения,
  • Акт о результатах проверки по перечню,
  • Акт сверки,
  • Текущий отчет Ответственного сотрудника,
  • Отчет проверки внутреннего контроля годовой,
  • Отчет по рискам оказываемых услуг.
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: