Порядок заполнения ФЭС для НФО (версия 2.0)
О программе
Вебинар важен для: руководителей и специалистов некредитных финансовых организаций под надзором Банка России.
О вебинаре: Формализованное Электронное Сообщение (далее – ФЭС) – это формат предоставления сообщений в соответствии с Порядком составления некредитными финансовыми организациями (далее – НФО) в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденном Банком России. В ходе осуществления своей надзорной деятельности Банк России уделяет пристальное внимание допущенным ошибкам, неточностям и техническим ошибкам в ФЭС, направленных Росфинмониторингу.
Учитывая значительность меры административной ответственности, которая может быть применена к НФО за нарушения при составлении и передаче информации в Росфинмониторинг, на нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать параметры заполнения ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.
План программы
1. Обязанности НФО по направлению сведений в уполномоченный орган;
2. Формализованные электронные сообщения:
- алгоритм заполнения Типов данных;
- структура и форматы электронных сообщений – уточнение данных;
- структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа о принятии или непринятии ФЭС – технические особенности;
- правила хранения НФО электронных документов;
- справочники.
3. Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган.
КОНТАКТЫ:
(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна
