Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации (вебинар – практикум).

Для аудитории: Специальные должностные лица, Специалисты НФО
Ближайшая дата: 11 февраля Начало в 9-00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О программе

В 2024 году возросло количество проверок Банка России, при проведении которых были выявлены нарушения и недостатки в работе организаций с привлечением к мерам административного воздействия по вопросам заполнения анкет клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Несмотря на строгие требования законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к проведению идентификации до сих пор у НФО возникают трудности в заполнении анкет физических и юридических лиц в полном объеме.

 

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

  • напомним требования Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П;
  • рассмотрим пошаговое заполнение анкеты физических и юридических лиц.

Целью вебинара является отработка навыков заполнения анкет физических и юридических лиц.

План программы

  1. Основные понятия: клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Требования к их идентификации в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ.
  2. Правила проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в рамках Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П.
  3. Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
  4. Сведения, включаемые в Анкету клиента.
  5. Заполнение Анкеты:
  • физического лица;
  • юридического лица
  • индивидуального предпринимателя.
  1. Сроки обновления сведений.
  2. Привлечение третьих лиц к проведению идентификации, в том числе использование покупных программных модулей.
  3. Меры ответственности.

Обучение проводится на основании Соглашения о сотрудничестве № 119-2025 от 09.01.2025 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ - Росфинмониторинг России).

 

Все вопросы Вы можете задать нашим консультантам по телефонам

(343) 379-01-74

(343) 379-01-73

  • Варзина Татьяна (доб. 119)
  • Чащухина Татьяна (доб. 304)
  • Бобина Наталья (доб. 303)
  • Фастовец Татьяна (доб. 302)

 

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: