Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации (вебинар – практикум).
О программе
В 2024 году возросло количество проверок Банка России, при проведении которых были выявлены нарушения и недостатки в работе организаций с привлечением к мерам административного воздействия по вопросам заполнения анкет клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Несмотря на строгие требования законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к проведению идентификации до сих пор у НФО возникают трудности в заполнении анкет физических и юридических лиц в полном объеме.
Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:
- напомним требования Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П;
- рассмотрим пошаговое заполнение анкеты физических и юридических лиц.
Целью вебинара является отработка навыков заполнения анкет физических и юридических лиц.
План программы
- Основные понятия: клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Требования к их идентификации в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ.
- Правила проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в рамках Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П.
- Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
- Сведения, включаемые в Анкету клиента.
- Заполнение Анкеты:
- физического лица;
- юридического лица
- индивидуального предпринимателя.
- Сроки обновления сведений.
- Привлечение третьих лиц к проведению идентификации, в том числе использование покупных программных модулей.
- Меры ответственности.
Обучение проводится на основании Соглашения о сотрудничестве № 119-2025 от 09.01.2025 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ - Росфинмониторинг России).
Все вопросы Вы можете задать нашим консультантам по телефонам
(343) 379-01-74 |
(343) 379-01-73 |
|
|