Ответственность за несоблюдение ФЗ №115-ФЗ
О программе
Вебинар важен для руководителей и ответственных сотрудников организаций под надзором:
- Росфинмониторинга
- Федеральной пробирной палаты
- Роскомнадзора
- Банка России
- всех субъектов ст.7.1 Закона №115-ФЗ.
О вебинаре:
ФЗ N115-ФЗ содержит много обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.
Вместе с тем проведение проверок надзорными органами показывает, что количество нарушений субъектами ФЗ N115-ФЗ попрежнему остается достаточно большим.
На вебинаре мы подробно:
- рассмотрим типовые нарушения организации и осуществления внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
- дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.
План программы
1.Типовые нарушения организации и осуществления внутреннего контроля в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.
2.Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ согласно:
- Трудовому Кодексу РФ;
- Кодексу РФ об административных правонарушениях;
- Уголовному Кодексу РФ.
3.Формирование внутренних распорядительных документов.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-74, 379-01-73
- (вн. 119) - Варзина Татьяна, seminar@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна, ftv@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна, ctb@proftest.ru
