Существенные изменения ФЗ N 115-ФЗ с 01.06.2025

Для аудитории: Руководители компаний, Специальные должностные лица

Ближайшая дата: -

Другие даты:

15.05.2025

Завершен

О программе

С 01.06.2025 вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон вводит новое понятие «финансирование экстремистской деятельности» и расширяет обязанности для всех субъектов ФЗ N 115-ФЗ по противодействию указанной деятельности. В связи с этим необходимо привести все внутренние организационно - распорядительные документы Организаций, ИП, адвокатов и нотариусов в соответствии с новыми требованиями законодательства и подзаконных актов РФ.

За невыполнение обязанностей по ФЗ N 115-ФЗ с 01.06.2025, могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.

Для подробного разъяснения указанных вопросов наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:

обозначим новые обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ по осуществлению внутреннего контроля;
обсудим возможные меры ответственности, которые могут быть применены к руководителям и должностным лицам;
дадим практические рекомендации по разработке организационно - распорядительных документов.

План программы

Новые обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, субъектов ст.7.1 в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.
Изменения в организационно-распорядительные документы и сроки их внесения.
Разбор мер ответственности за неисполнение требований ФЗ N 115-ФЗ согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях.