Для операторов по приему платежей

О программе

До 01.10.2024 сведения обо всех действующих операторах по приему платежей должны быть внесены Банком России в соответствующий реестр.

При этом до 01.10.2025 в части реализации требований законодательства о ПОД/ФТ по-прежнему будет сохраняться прежний порядок осуществления внутреннего контроля.

С 01.10.2025  надзор за деятельностью операторов по приему платежей полностью, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ будет осуществлять Банк России.

 В связи с этим на вебинаре будет рассмотрено:

• Какие законодательные и нормативные изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
• Как операторам по приему платежей организовать внутренний контроль согласно новым требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

План программы

1. Нормативно-правовая база для операторов по приему платежей с 01.10.2025
2. Перевод системы организации и осуществления внутреннего контроля на соответствие требованиям, предъявляемым Банком России:

• Разработка новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних распорядительных документов по данному направлению.
• Обучение сотрудников: сроки и виды обучения.
• Новые принципы и подходы при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
• Виды отчетности и сроки информирования уполномоченного органа через личный кабинет, в том числе.

3. Ответы на вопросы.