ПОД/ФТ/ФРОМУ

Коллеги!

Государство без устали "вешает" на нас с вами целый ряд организационных вопросов, которые, как гири на ногах, существенно сдерживают развитие бизнеса.

И хотя это никому не нравится, не выполнять многочисленные требования государства мы не можем, потому что тогда нам точно достанется от надзорных органов.

Что же делать? - Ответ, кажется, всего один - находить наиболее оптимальные схемы организации работы, чтобы удовлетворять требования государства, чтобы не было претензий, нарушений и, в итоге, не попадать под жесткие меры ответственности.

Давайте сотрудничать! - Мы поможем вам в одних вопросах, а вы, возможно, нам в других.

НОЦ "Профтест" является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - МУМЦФМ (соглашение N105-2022 от 10.01.2022) и более 15 лет оказывает услуги допобразования и сопровождения бизнеса по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Предложения банкам, НФО и компаниям:

Организация мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Управление финансовыми рисками компании
Учётная политика, отчетность и бухгалтерский учёт
Организация мероприятий по микрозаймам и микрокредитованию
Подготовка и оценка знаний специалистов по специальным требованиям
Аудит сайтов и другие вопросы

Научно-образовательный центр "Профтест" надежно закроет для Вас один или несколько из указанных вопросов по организации деятельности Вашей компании.

Программы обучения:

Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, поднадзорных Банку России
Повышение квалификации (плановый инструктаж) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, поднадзорных Банку России
Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу
Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу
Критерии операций с недвижимостью к необычным операциям (для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи)

Напоминаем, что своевременное прохождение обязательного обучения способствует совершенствованию системы внутреннего контроля организаций, т.к. основное внимание уделяется вопросам практического применения новаций законодательства РФ и документов Банка России, а также анализу типовых претензий и правоприменительной практики при проведении надзорными органами текущих проверок.