Противодействие мошенническим операциям в НФО: от нормативки до алгоритмов и ГИС «Антифрод».
О программе
Мошеннические операции и переводы «под обманом» — один из главных рисков для НФО.
Регулятор формирует новую архитектуру противодействия мошенническим переводам: запуск ГИС «Антифрод», новые требования к обмену данными, обязательная аутентификация через ЕБС, усиление мониторинга транзакций. Для НФО критически важно разграничить зоны ответственности между антифрод‑процессами и ПОД/ФТ, выстроить контрольные точки и обеспечить соответствие требованиям Банка России.
На вебинаре разберём, как выстроить процессы противодействия мошенничеству в НФО с учётом требований регулятора и избежать типовых ошибок.
План программы
1. Что такое антифрод
2. Нормативная база и нормативное регулирование
3. «Антифрод» vs «ПОД/ФТ» (разница подходов по 161-ФЗ и 115-ФЗ)
4. Внедрение антифрод-мероприятий для НФО:
- механизм проверки переводов,
- «период охлаждения»,
- возврат средств
5. Запуск ГИС «Антифрод»:
- новый порядок обмена данными
- взаимодействие с Банком России и операторами связи
- подключение к системе и передача данных о клиентах и операциях
- обязательная аутентификация через ЕБС для МФО (отсрочка до 01.03.2027)
6. Мониторинг транзакций в соответствии с 161-ФЗ:
- критерии выявления подозрительных операций (поведенческие факторы, устройства, суммы)
- особенности взаимодействия с ломбардами и МФО
7. Как работает антифрод-система в реальных условиях
8. Алгоритм действий при подозрении на мошеннический перевод
9. Ответы на вопросы
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74
- (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
