С 21 по 28 сентября приглашаем всех субъектов ФЗ N115-ФЗ на обучение по программам ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

19 сентября приглашаем НФО на вебинар "Порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара"

15 сентября проводим вебинар "Процедура банкротства юридических лиц: руководство к действию для НФО".

О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2023 года

Подписан Указ Президента Российской Федерации о «цифровом паспорте»

В Ассоциации банков России предупредили о рисках для некоторых категорий ипотечников

ЦБ начнет выявлять мошенников по 50 уникальным признакам

Криптовалютная биржа Binance уходит из России