Финансовый мониторинг банков. Текущий анализ

Для аудитории: Руководители, Собственники бизнеса
Ближайшая дата: -
Другие даты:

О программе

Вебинар важен для: руководителей и собственников компаний и ИП.

О вебинаре: Согласно требованиям законодательства и Банка России на банки накладывается обязанность оценивать риск совершения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп риска.

Действующая с 1 июля 2022 г. платформа Банка России "Знай своего клиента", содержащит сведения о более, чем 7 млн. организаций и ИП. Банк России разделил организации и предпринимателей по давно применяемой коммерческими банками системе "Светофор" на зеленую (низкий риск), желтую (средний риск) и красную группы (высокий риск).

От итогов оценки рисков зависят меры, которые кредитные организации смогут или будут обязаны применить к клиенту.

  • Как и когда нужно взаимодействовать с обслуживающим банком?
  • Что нужно знать и чему придавать в своей деятельности важнейшее значение? 

Вебинар входит в серию "О чем молчат банкиры".

Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.

План программы

  • Новые правила финансового мониторинга с 01.07. 2022 г. Как работают новые правила? Какие выводы можно сделать из приобретенного опыта за истекший период? Как снизить риски?
  • Группы риска клиентов. Порядок реабилитации. Последствия для бизнеса.
  • Новые правела ведения внешнеэкономических операций для физических и юридических лиц. Перечень ограничений и запретов для бизнеса.
  • Глобальные задачи для бизнеса в условиях текущей политической и экономической ситуации. Параллельный импорт. Правила осуществления платежей. Финансовая разведка европейских банков. Что и как проверяют. Рекомендации.

! - Желающим получить запись  семинара или сертификат участника семинара необходимо оплатить по реквизитам 450 руб. (Образец сертификата)

Записывайтесь на семинар по расписанию.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

Результат

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: