Финансовый мониторинг банков. Текущий анализ
О программе
Вебинар важен для: руководителей и собственников компаний и ИП.
О вебинаре: Согласно требованиям законодательства и Банка России на банки накладывается обязанность оценивать риск совершения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп риска.
Действующая с 1 июля 2022 г. платформа Банка России "Знай своего клиента", содержащит сведения о более, чем 7 млн. организаций и ИП. Банк России разделил организации и предпринимателей по давно применяемой коммерческими банками системе "Светофор" на зеленую (низкий риск), желтую (средний риск) и красную группы (высокий риск).
От итогов оценки рисков зависят меры, которые кредитные организации смогут или будут обязаны применить к клиенту.
- Как и когда нужно взаимодействовать с обслуживающим банком?
- Что нужно знать и чему придавать в своей деятельности важнейшее значение?
Вебинар входит в серию "О чем молчат банкиры".
Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.
План программы
- Новые правила финансового мониторинга с 01.07. 2022 г. Как работают новые правила? Какие выводы можно сделать из приобретенного опыта за истекший период? Как снизить риски?
- Группы риска клиентов. Порядок реабилитации. Последствия для бизнеса.
- Новые правела ведения внешнеэкономических операций для физических и юридических лиц. Перечень ограничений и запретов для бизнеса.
- Глобальные задачи для бизнеса в условиях текущей политической и экономической ситуации. Параллельный импорт. Правила осуществления платежей. Финансовая разведка европейских банков. Что и как проверяют. Рекомендации.
! - Желающим получить запись семинара или сертификат участника семинара необходимо оплатить по реквизитам 450 руб. (Образец сертификата)
Записывайтесь на семинар по расписанию.
КОНТАКТЫ:
(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна