Итоги вебинара "Финансовый мониторинг банков. Текущий анализ"
19 октября 2022 г. прошел онлайн-семинар из серии "О чем молчат банкиры" для руководителей и собственников бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей: "Финансовый мониторинг банков. Текущий анализ".
О вебинаре: Согласно вступившим с 01 июля 2022 г. положениям Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ, ЦБ РФ и банки будут оценивать риск совершения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп риска.
Группировка клиентов осуществляется посредством действующей с 1 июля 2022 г. платформы Банка России "Знай своего клиента", содержащей сведения о 7 млн. организаций и ИП. Банк России разделил организации и предпринимателей по давно применяемой коммерческими банками системе "Светофор" на зеленую (низкий риск), желтую (средний риск) и красную группу (высокий риск).
От итогов оценки рисков зависят меры, которые кредитные организации смогут или будут обязаны применить к клиенту.
Запись вебинара доступна к просмотру на нашем YouTube-канале:
- Часть 1. Новые правила финансового мониторинга в банках: https://youtu.be/7HOo_3-y7dg
- Часть 2. Новые требования валютного контроля в банках: https://youtu.be/7INB3TM9o2M
Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.
В программе вебинара:
- Новые правила финансового мониторинга с 01.07. 2022 г. Как работают новые правила? Какие выводы можно сделать из приобретенного опыта за истекший период? Как снизить риски?
- Группы риска клиентов. Порядок реабилитации. Последствия для бизнеса.
- Новые правела ведения внешнеэкономических операций для физических и юридических лиц. Перечень ограничений и запретов для бизнеса.
- Глобальные задачи для бизнеса в условиях текущей политической и экономической ситуации. Параллельный импорт. Правила осуществления платежей. Финансовая разведка европейских банков. Что и как проверяют. Рекомендации.