Подсекаева Елена Викторовна

Заместитель директора, преподаватель, эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Образование высшее, специальность «Финансы и кредит».

• До 2008 года – 22 года опыта работы в банковской сфере, в том числе 6 лет в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. С даты вступления Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ – Специальное должностное лицо крупной кредитной организации. Большой практический опыт разработки Правил внутреннего контроля, внутренних распорядительных документов, а также их реализации под надзором Банка России.
• С 2008 года – 14 лет преподавательской деятельности. За указанное время проведено лично более 950 бизнес-семинаров и тренингов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, включая Целевые инструктажи и повышение уровня знаний. Автор многочисленных обучающих курсов по всем основным темам: «Организация и осуществление внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом», «Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Порядок информирования Росфинмониторинга», «Реализация методик оценки рисков клиентов и услуг организации», «Взаимодействие с надзорными органами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ» и др.
• В 2016 году получено удостоверение ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» – «Эксперт по независимой оценке квалификаций финансового рынка».
• Автор и преподаватель Школы Специального должностного лица организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (Школа СДЛ).
• Автор и разработчик дистанционных курсов и программ дистанционного обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для банков и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.