21 октября приглашаем ЮВЕЛИРОВ на вебинар ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ( ФЗ N115-ФЗ)

Учебный центр " Профтест" является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Учебный центр " Профтест" является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проводит обучение по следующим программам:

Целевой инструктаж,
Повышения уровня знаний,

Обязательное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для специалистов ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ

21.10.25

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.

В них включены следующие вопросы:

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.
Надзорная деятельность.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций подлежащих контролю
Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы.

Аттестация проводится в форме дистанционного тестирования.

По результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Подать заявку на вебинар можно: