22, 24 И 31 ИЮЛЯ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ СУБЪЕКТОВ ФЗ N115-ФЗ ПО ПРОГРАММАМ ЦИ/ПУЗ/ПК В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
22, 24 И 31 ИЮЛЯ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ СУБЪЕКТОВ ФЗ N115-ФЗ ПО ПРОГРАММАМ ЦИ/ПУЗ/ПК В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Учебный центр "Профтест" проводит обучение по следующим программам:
- Целевой инструктаж,
- Повышения уровня знаний,
- Повышение квалификации
в режиме он-лайн в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет
22 июля 2025 г. - для ювелирной отрасли
24 июля 2025 г. - для организаций под надзором РФМ, нотариусов, адвокатов, лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги
31 июля 2024 г. - для НФО
Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.
В них включены следующие вопросы:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
Аттестация в форме дистанционного тестирования.
По результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа/ Повышение уровня знаний/Плвышения квалификации в зависимости от выбранной программы обучения и в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
Аудитория: субъекты 115-ФЗ
Подать заявку на вебинар можно:
- заполнив форму заявки на сайте
- написав на seminar@proftest.ru
- позвонив в Контакт-центр: +7(343)379-01-74
