10 июня приглашаем СДЛ и специалистов по ПОД/ФТ на вебинар "Нарушения и наказания по ФЗ №115-ФЗ".
ФЗ №115-ФЗ содержит много обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.
Вместе с тем проведение проверок надзорными органами показывает, что количество нарушений субъектами ФЗ N115-ФЗ по - прежнему остается достаточно большим.
На нашем вебинаре подробно:
- рассмотрим типовые нарушения организации и осуществления внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
- дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.
Нарушения и наказания по ФЗ №115-ФЗ.
10 июня 2025
К участию в вебинаре приглашаются: руководители, СДЛ организаций под надзором РФМ, ФПП, РКМ, ЦБ РФ.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна – эксперт в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Программа вебинара:
1. Типовые нарушения организации и осуществления внутреннего контроля в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.
2. Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ согласно:
- Трудовому Кодексу РФ;
- Кодексу РФ об административных правонарушениях;
- Уголовному Кодексу РФ.
3. Формирование внутренних распорядительных документов
Подать заявку на вебинар можно:
- заполнив форму заявки на сайте
- написав на seminar@proftest.ru
- позвонив в Контакт-центр: +7(343)379-01-74
