18 апреля для специалистов по ПОД/ФТ, организаций под надзором РФМ, ФПП, РКМ проводим вебинар-практикум "Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение"

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности целях ОД/ФТ (далее – операции, подлежащие контролю) на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом, кроме своевременного выявления, большое значение имеет их документальное фиксирование, а именно составление внутреннего сообщения по каждой такой операции и/или деятельности.

Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации.

Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности выявления операций, подлежащих контролю, и составления внутренних сообщений.

Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение.

18 апреля 2025 года

К участию в вебинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица, организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора.

Программа:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации.
Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
Меры ответственности.

Подать заявку на вебинар можно: