11 февраля для НФО проводим вебинар-практикум " Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации".

В 2024 году возросло количество проверок Банка России, при проведении которых были выявлены нарушения и недостатки в работе организаций с привлечением к мерам административного воздействия по вопросам заполнения анкет клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Несмотря на строгие требования законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к проведению идентификации до сих пор у НФО возникают трудности в заполнении анкет физических и юридических лиц в полном объеме.

Приглашаем 11.02.2025 г на вебинар-практикум

Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации

в рамках которого:

напомним требования Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П;
рассмотрим пошаговое заполнение анкеты физических и юридических лиц.

Программа вебинара:

1. Основные понятия: клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Требования к их идентификации в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ.

2. Правила проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в рамках Положения Банка России от 12.12.2014 N 444-П.

3. Сведения, подлежащие установлению при идентификации.

4. Сведения, включаемые в Анкету клиента.

5. Заполнение Анкеты: