7 ноября всех СДЛ НФО приглашаем на вебинар "Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ "

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках вебинара рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Ответственных сотрудников НФО в 2024 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

Приглашаем руководителей организаций, юридических служб, служб СВК и СВА, ответственных сотрудников НФО

07 ноября 2024 года на семинар-практикум

Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа вебинара:

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО в 2024 году.

2. Анализ всех редакций Правил внутреннего контроля в 2024 году:

количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала - обзор всех изменений в 2024, в т.ч.

полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2024 году.)

4. Практикум по заполнению Отчетов:

отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ;
отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.

5. Обзор актуальных вопросов и запросы и проверки Банка России.

6. Ответы на вопросы

Подать заявку на вебинар можно: