23 и 30 июля приглашаем на вебинары по ЦИ/ПУЗ/ПК всех субъектов ФЗ N115-ФЗ

Учебный центр "Профтест" проводит обучение по следующим программам:

Целевой инструктаж,
Повышения уровня знаний,
Повышение квалификации в режиме он-лайн в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет

23 июля 2024 г. - для Прочих субъектов ФЗ N115-ФЗ

30 июля 2024 г. - для НФО

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.

В них включены следующие вопросы:

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.
Надзорная деятельность.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций подлежащих контролю
Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы.
Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория: все субъекты 115-ФЗ

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами: