Опубликовано Указание Банка России о необходимости информирования Банка России обо всех договорах, содержащих условия поручения проведения делегированной идентификации

30 января 2024 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 08.12.2023 № 6621-У. Указанием №6621 вносятся изменения в Указание Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп) в части предоставления кредитными организациями не позднее 07 марта 2024 года в Банк России информации обо всех договорах, содержащих условия о поручении на проведение идентификации, обновление информации и заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) в период с 21 июля 2023 года до даты вступления в силу Указания №6621 (09 февраля 2024)  с иностранными банками или иными иностранными финансовыми организациями, которым в соответствии с пунктом 1-5.11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация вправе поручать проведение идентификации клиента иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании — иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с Порядком составления и представления отчетности по форме 0409602 «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» в редакции Указания №6621.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/