Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 октября 2023 года

21 ноября 2023 года на официальном сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 октября 2023 года (далее – Обзор). Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

19 октября 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 503-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят в целях оптимизации полномочий Правительства Российской Федерации, ускорения принятия управленческих решений и повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти. Федеральным законом предусматривается передача ряда полномочий Правительства Российской Федерации на уровень федеральных органов исполнительной власти в различных сферах, включая ПОД/ФТ.

В связи с этим в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносится изменение, в соответствии с которым полномочия по определению требований к идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев закрепляются за Росфинмониторингом.

Указанное изменение вступает в силу с 1 января 2024 года.

13 октября 2023 года Президентом Российской Федерации подписано Распоряжение № 341-рп «О подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» (далее – Международный центр, Соглашение), а также состоялось подписание Соглашения на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств.

Соглашением предусмотрено создание Международного центра оценки рисков ОД/ФТ, на базе которого должны быть достигнуты цели по обеспечению эффективного информационного взаимодействия между ПФР государств-участников Содружества Независимых Государств и проведению наднациональной оценки рисков ОД/ФТ.

Информационная система Международного центра будет использоваться ПФР государств – участников СНГ для обмена находящейся в их распоряжении информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с ОД/ФТ и связанными с ними преступлениями, а также для обмена информацией о лицах и организациях, участвующих в совершении таких операций.

Оператором Международного центра, осуществляющим организационно-техническое и информационное обеспечение, определён Росфинмониторинг.

Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ: новости ФАТФ, Азии, Африки, Франции и США.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/#