Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с уровнями риска по ПОД/ФТ

В рамках исполнения Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 №141н, опубликован список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – ДМДК) с уровнями риска по ПОД/ФТ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Выбор контрольных мероприятий зависит от присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований законодательства:

для высокого уровня риска - плановая (внеплановая) проверка в виде документарной или выездной проверки;

для повышенного уровня риска - плановая проверка в виде документарной или выездной проверки;

для умеренного уровня риска - информирование;

для низкого уровня риска - контрольные мероприятия не проводятся.

 

Источник: СКРИН ПОД/ФТ http//www.podft.skrin.ru

 

20.11.2023
Поделиться
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: