Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2023 года

21 августа 2023 года на официальном сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 августа 2023 года (далее – Обзор). Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

4 августа 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнёрскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Участники эксперимента, являющиеся организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении деятельности по партнёрскому финансированию продолжат выполнять возложенные на них требования «противолегализационного» законодательства в полном объёме.

На иных участников эксперимента распространяются требования в сфере ПОД/ФТ, аналогичные требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ к адвокатам, нотариусам, трастам и иным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ: новости Европы и других регионов.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/#!