Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 апреля 2023 года

12 мая 2023 года на официальном сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 30 апреля 2023 года (далее – Обзор). Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

28 апреля 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с изменениями отменена установленная в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее -Федеральный закон № 115-ФЗ) обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, проводить идентификацию бенефициарных владельцев своих клиентов, если на обслуживание принимаются клиенты, являющиеся религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу, и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. В свою очередь такие клиенты освобождены от обязанности располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, предусмотренной пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона № 115-ФЗ. Указанные изменения вступили в силу 28 апреля 2023 года.

26 апреля 2023 года Правительством Российской Федерации утверждено Постановление № 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

Во исполнение Федерального закона № 115-ФЗ указанными Правилами установлен:

- порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из указанных перечней (далее – Сведения);

 - порядок доведения соответствующей информации Росфинмониторингом до органов государственной власти и организаций.

Сведения размещаются на официальном сайте Службы незамедлительно, но не позднее 4 часов с момента размещения соответствующей информации в сети «Интернет» на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Сведения публикуются в «Российской газете» не реже чем один раз в месяц на основании информации, передаваемой Росфинмониторингом.

Также Сведения доводятся Росфинмониторингом до 19 органов государственной власти и организаций (в частности, МВД России, ФСБ России, ФНС России, Банка России, ФСПП России и иных) через их личные кабинеты. Постановление №666 вступило в силу 5 мая 2023 года.

Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ: новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, новости США и Европейского союза.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/