Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы

11 апреля 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы" (далее – Постановление №584).

Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Изменены сроки принятия решения о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера до 8 рабочих дней вместо 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.

Постановление №584 вступило в силу 11 апреля 2023 года.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/