15 июня приглашаем НФО на вебинар "Подозрительные операции-направление сведений. Правила фиксирования информации"

8 июня приглашаем на вебинар "Подозрительные операции - направление сведений в РФМ. Правила фиксирования сведений"

Ежемесячный цикл вебинаров по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ для всх субъектов ФЗ N115-ФЗ стартует с 23 мая

Ассоциация банков России опубликовала новые ответы Банка России на вопросы банковского сообщества по внедрению сервиса «Платформа ЗСК»

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 апреля 2023 года

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы

Россия блокирует активы европейских инвесторов на 3 млрд евро — Forbes

В ЦБ подсчитали средний размер ипотечного кредита

Договориться не получилось. Регуляторы Европы и США запретили ВТБ провести обмен активов