31 марта приглашаем на вебинар "Как не боятся проверок со стороны РосФинМониторинга"

Росфинмониторинг на постоянной основе проводит мониторинг всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей и автоматическором рижиме выставляет свою оценку в виде "ромашки". Оценка выставляется Росфинмониторингом автоматически по весьма значительному количеству параметров.

Приглашаем руководителей и специалистов организаций осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом (кроме НФО), а также субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ

31 марта 2023 в 09:00 мск времени на вебинар " Как не боятся проверок со стороны надзорного органа"

На вебинаре подробно разберем все в параметры влияющие на риск- оценку, рассмотрим порядок заполнения всех разделов личного кабинета Росфинмониторинга, влияющих на сохранения низкиого уровеня риска.

Программа вебинара:

1. Почему Вам (Организации, ИП) вдруг пришел запрос, ведь за много лет никаких проверок со стороны надзорного органа не было?

2. Какой минимальный пакет документов, необходимо разработать?

3. Личный кабинет Росфинмониторинга