Принят закон об отмене идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 000 рублей

18 марта 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Федеральный закон от 18.03.2023 № 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон №76-ФЗ).

Федеральный закон №76-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) вносятся соответствующие изменения. Устанавливается, что идентификация и упрощенная идентификация клиента – физического лица организациями федеральной почтовой связи не проводится при оказании услуг почтового перевода денежных средств на сумму до 15 000 рублей, в случае оплаты указанным способом жилищно-коммунальных услуг и перечисления платежей в бюджет Российской Федерации (за исключением случаев, если у работников организации почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Статья 7 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена пунктом 1.4-7 в следующей редакции:

«1.4-7.  Идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится при осуществлении организациями федеральной почтовой связи почтовых переводов денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, с которыми организациями федеральной почтовой связи заключен договор о приеме почтовых переводов от физических лиц, а также в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, если сумма денежных средств по почтовому переводу не превышает 15 000 рублей, за исключением случаев, если у работников организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.».

Федеральный закон №76-ФЗ вступил в силу 18 марта 2023 года, за исключением некоторых пунктов.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/