С 22 по 29 ноября приглашаем всех субъектов 115-ФЗ на обучение по программам ЦИ/ПУЗ/ПК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ежемесячно Учебный центр "Профтест" проводит обучение по следующим базовым программам:

  • Целевой инструктаж,
  • Повышения уровня знаний,
  • Повышение квалификации в режиме он-лайн в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет  

22 ноября 2022 г. - для ювелирной отрасли

25 ноября 2022 г. для Прочих субъектов 115-ФЗ

29 ноября 2022 г. - для НФО                                    

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.

В них включены следующие вопросы:

  1. Международная и Национальная система ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
  9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  10. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
  11. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудиториявсе субъекты 115-ФЗ

    По всем вопросам обращайтесь:
  • +7 (343) 379-01-73,
  • +7 (343) 379-01-74,
29.11.2022
Поделиться
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: