СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Проверка знаний специалистов НФО (некредитных финансовых организаций)

  Заявка на участие

Вам известно, что некредитные финансовые организации обязаны проводить систематическую оценку знаний своего персонала в сфере ПОД/ФТ?

В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" организации должны проводить не только обучение сотрудников, но и оценку их знаний

Требования по организации обучения и оценки знаний обязаны выполнять организации, поднадзорные Банку России, а именно:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры;
  • ломбарды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Оценивайте знания своих сотрудников систематически с Научно-образовательным центром "Профтест"

Каждую последнюю полную неделю квартала на сайте http://champ.proftest.ru/ (сайт межбанковских чемпионатов) проводится единая оценка знаний специалистов некредитных финансовых организаций:

Для участия в оценке необходимо:

  • Подать заявку на участие в Мероприятии;
  • Оплатить участие в Мероприятии в размере:

- 3 200 руб. - до 10 тестирований сотрудников;
- 5 200 руб. - до 20 тестирований сотрудников;
-
 9 200 руб. - до 40 тестирований сотрудников. 

Обеспечить прохождение определенных тестов своими сотрудниками с 21 по 25 марта 2016 года

Подробная информация, Правила и условия участия в ежеквартальной оценке знаний по ПОД/ФТ сотрудников НФО - на сайте http://champ.proftest.ru/


 

Выдержки из нормативных документов

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У

4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать:

а) изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в некредитной финансовой организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику некредитной финансовой организации за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов некредитной финансовой организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
г) проверку знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ.

4.3. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна на периодической основе (не реже одного раз в год) подвергаться анализу ответственным сотрудником.

4.4. В некредитных финансовых организациях первичная проверка знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ проводится по истечении одного месяца с даты проведения вводного (первичного) инструктажа.
Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно.

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама