20 апреля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Законопослушна ли Ваша организация с точки зрения Росфинмониторинга?" 

Аудитория: Прочие субъекты 115-ФЗ (кроме НФО)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.

В 2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Росфинмониторингом был введен запрет на проведение проверок.
Спешим сообщить, что в настоящее время все указанные ограничения отменены, и Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере ПОД/ФТ в обычном режиме и возобновляет проверки всех категорий поднадзорных организаций и ИП.

Программа вебинара:

• Оформление внутренних распорядительных документов в период карантинных мероприятий.
  
• Требования к оформлению и выявлению операций:
  - операции, подлежащие обязательному контролю - старые и новые требования к субъектам
  - обязанность организаций по направлению сведений о подозрительных операциях.
  
• Формализованные электронные сообщения - коды, справочники, требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга. 2020-2021 г.г.)
  
• Соблюдение сроков направления отчетности в Росфинмониторинг
  
• Требования к правилам внутреннего контроля в 2020-2021г.г.
  
• Требования к Анкетам (досье) клиентов
  
• Меры по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

Для записи на обучение необходимо:

• позвонить по телефону: +7(343) 379-01-73 (74),
  
• написать seminar@proftest.ru

В период с 6 по 9 апреля 2021 г. наш УЦ проведет курс вебинаров  по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" для субъектов 115-ФЗ:

• 06 апреля состоится обучение для Иных субъектов 115-ФЗ;
• 09 апреля состоится обучение для НФО

Программа Целевого инструктажа состоит из:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. 
6. Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.

Для записи на вебинары необходимо:

• заполнить формы заявок:

для Иных субъектов 115-ФЗ

для НФО

• позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

XXI-й Интернет-Чемпионат по банковскому законодательству

22 апреля 2021 г. на сайте Интернет-Чемпионатов (champ.proftest.ru) состоится 21-й межбанковский Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам, в котором традиционно примут участие команды от кредитных организаций (банков, филиалов, допофисов) и учебных заведений.

Тема Чемпионата: "Для тех, кому за 30"

Внимание! Номинации Чемпионата:

• "Инвестиционные услуги на российском финансовом рынке"
• "Новейшая история российской банковской системы" или "30 лет из жизни росийских банков"

Предстоящий Интернет-Чемпионат, как и другие наши чемпионаты, - это больше, чем просто проверка знаний.

Каждый Чемпионат Агентства "ВЭП":

• отмечает важные вехи в становлении и развитии российской банковской системы;
• дает крупномасштабный обзор текущего состояния банковской системы России;
• сообщает участникам о самом важном и актуальном в банковском законодательстве;
• знакомит участников с дистанционными технологиями менеджмента знаниями в условиях формирующейся цифровой экономики.

И для всего этого не требуется никаких сверхъестественных технических приспособлений или дополнительных расходов, так как достаточно компьютера, подключенного к интернету. Эти особенности сделали Интернет-Чемпионаты такими востребованными и популярными среди финансовых специалистов.

Важная информация для участников:

С 1 апреля 2021 г. на сайте открыты Пробные тесты, которые помогут подготовиться к Чемпионату.

Участие университетов и колледжей в Чемпионате засчитывается в годовом рейтинге учебных заведений. Массовость участия и занятые призовые места влияют на позицию в рейтинге.

Контакты Оргкомитета Чемпионата:

Тел.: (343) 379-01-69, 379-01-71
Эл.почта: info@vep.ru

30 марта в 9.00 (МСК) стартует курс вебинаров по программам:

•  "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ"
•  "Повышение квалификации"

для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа курса вебинаров включает в себя следующие аспекты:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.  Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
   Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
6. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
7. Ответы на вопросы.
8. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.
9. Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
11. Управление рисками.
12. Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг.
13. Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для записи на вебинар необходимо:

• заполнить формы заявок:

для ЦИ

для ПК

либо

• позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

23и 26 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

• Целевой инструктаж
• Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

• организации федеральной почтовой связи;
• организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаторы азартных игр;
• организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• лизинговые компании;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
• операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

16 и 18 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Специальное Должностное Лицо - что мы о нем должны знать?" в режиме он-лайн.         

        Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение Специального Должностного Лица.
СДЛ - это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ N115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность.
СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией, Росфинмониторингом и Банком России. В последнее время обязанности СДЛ постоянно расширяются, что делает назначение СДЛ все более непростой задачей.

      В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ.
Целью вебинара является освоение практики безошибочного выбора СДЛ и лица его замещающего.

Программы обучения подготовлены на основании действующих законодательных актов и нормативных документов в области ПОД/ФТ.

1. Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
2. Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
3. Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
4. Функциональные обязанности СДЛ.
5. Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.

Вебинар 16 марта будет проведен для иных субъектов 115-ФЗ

Вебинар 18 марта будет проведен для НФО.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74

13 марта 2021 года

Учебный центр "Профтест"  приглашает ИП, руководителей и специалистов ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ  на ИНТЕНСИВ-СЕМИНАР .

Мероприятие проводит главный государственный инспектор Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

• учета, движения и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней,
• последние новости, связанные с внедрением маркировки в ювелирной отрасли (ГИИС ДМДК),
• особенности продажи ювелирных изделий через онлайн ресурсы, включая маркетплейс,
• изменения в предоставлении сведений об обязательном контроле в Росфинмониторинг, в частности рассмотрим отличие "сделки" от "операции" и в каком случае необходимо направлять информацию в Росфинмониторинг.

Подробная программа семинара.

Успевайте, количество мест ограничено! Регистрация на семинар обязательна!

Подать заявку можно здесь.

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет полету Ю.А. Гагарина, открывшему новую эпоху в истории человечества.

В честь эпохального события в этот день Военно-патриотическим клубом "Севастополь" при активном содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Дискуссионным клубом "#Молодежь" проводятся серия онлайн уроков по популярной космонавтике и Интернет-Чемпионат по коссмонавтике для детско-юношеских и молодежных отрядов.

Мероприятия проводятся при поддержке Российской Академии космонавтики им.К.Э Циолковского

К участию приглашаются команды юных эрудитов и фанатов космической тематики от военно-патриотических клубов, кадетских классов, средних школ, лицеев, гимназий, кружков космоавиамоделирования, астрономических секций, молодежных союзов и движений, других объединений и учебных заведений.

Ссылка на сайт мероприятий: http://vpk-sevastopol.ru/konkurs/9/01.php

Мероприятия поддерживает Агентство "ВЭП"

Открытая сертификация банковских специалистов

Период сертификации: С 01 по 31 марта 2021 г.

Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов

Ваши цели участия в сертификации:

• вернуть Банк к нормальной работе после коронавирусного кризиса 2020 года;
• мотивировать персонал на тщательное ознакомление с последними изменениями банковского законодательства;
• оценить подготовку сотрудников Банка в соответствии с их должностями;
• продолжить (внедрить) в Банке систематическую сертификацию по наиболее ответственным должностям;
• усовершенствовать внутрибанковскую (корпоративную) систему обучения, повышения квалификации и мотивации персонала.

О сертификации:

• Участие в сертификации - бесплатное;
• Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
• Каждый банк/вуз-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала.

Обратите внимание на два обстоятельства:

1.С 2021 года действует новая форма сертификата по стандарту "ПРОФТЕСТ".

2.Стандарты - 2021 включают в себя все последние изменения банковского законодательства, в частности

Организация банковской деятельности (для руководителей) и управление рисками

- Указание Банка России от 30.09.2019 N 5275-У
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И
- Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П
- Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
- и другие

Кассовые операции

- Указание Банка России от 7 мая 2020 г. N 5454-У
- Указания Банка России от 30.01.2020 N 5396-У
- Указание Банка России от 26.10.2020 N 5602-У
- и другие

Внутренний контроль и аудит, информационная безопасность

- Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У

- Федеральный закон N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Стандарты Банка России "Открытые банковские интерфейсы"

Платежные системы

- Положение Банка России N 732-П "О платежной системе Банка России"

19 февраля 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

• Целевой инструктаж
• Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

• организации федеральной почтовой связи;
• организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаторы азартных игр;
• организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• лизинговые компании;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
• операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

16 февраля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

• принятие базовой терминологии.
  
• перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)
  

2. Общий порядок проведения идентификации:

• сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  
• правила фиксирования сведений о клиенте;
  
• порядок проверки информации о клиенте;
  
• порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  
• комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  
• порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  
• правила хранения информации о клиенте;
  
• порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: иные субъекты 115-ФЗ

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

12 февряла 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

• принятие базовой терминологии Идентификация физического лица (упрощенная идентификация), Идентификация юридического лица.
  
• перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)
  

2. Общий порядок проведения идентификации:

• сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  
• правила фиксирования сведений о клиент
  
• порядок проверки информации о клиенте;
  
• порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  
• комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  
• порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  
• правила хранения информации о клиенте;
  
• порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

http://proftest.ru/invoice.html?rq=tTYzOjAqIU5CXUQRRzFAf0JWSTodRUVCX1d4T0ZDNyIxJz1kbUBWRA==

26 января 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

• Целевой инструктаж
• Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

• организации федеральной почтовой связи;
• организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаторы азартных игр;
• организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• лизинговые компании;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
• операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

22 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Подозрительные операции-документальное оформление" для "Прочих" субъектов ФЗ N115-ФЗ.

С 10 января 2021 г. вступил в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

Всем субъектам ФЗ N 115-ФЗ необходимо обратить внимание, прежде всего, на программу выявления операций. Первоочередной задачей при этом является актуализация перечня операций, подлежащих обязательному контролю и механизмов их выявления.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

1. Новые принципы и подходы при выявлении операций по обязательному контролю. Передача сведений в уполномоченный орган.

2. Необычные сделки.
3. Формирование документов в соответствии с нормативными регламентами подтверждающих фиксирование операций по обязательному контролю и подозрительным операциям. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214. Сроки направления сообщений.

4. Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг, как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.

Для записи на вебинар необходимо:

• заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=ES1QOkFHBA9PV0VGW1VXRENWVHMiJjtpN1JcVxREUjAwMhcwNFhAQFY=

либо

• позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

19 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Выявление, оформление и направление сведений по подозрительным операциям".

С 10 января 2021 г. вступает в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в соответствии с которым модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролю уполномоченным органом (Росфинмониторингом), а именно изменения вносятся в ст.6 ФЗ N115-ФЗ и предполагают как исключение из нее некоторых операций, ранее подлежащих обязательному контролю, так и распространение обязательного контроля на ранее отсутствовавшие в данной статье финансовые операции физических и юридических лиц.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
2. Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтвеждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
3. Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям. 

Для записи на вебинар необходимо:

• заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=SD5KOxVDSzJYF0VMRlZQeUlBQyE3LSc9ZG1DV0RESSYzJywmNh1TWlY=

либо

• позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)