Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии - базовые программы обучения по ПОД/ФТ стартуют 21 сентября

Тематический вебинар для всех субъектов 115-ФЗ, посвященный разбору 22-ФЗ, пройдет 17 сентября 2021 г. на базе УЦ "Профтест".

Для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг Учебный центр "Профтест" проводит обзорный вебинар по новым требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.

По итогам обучения участники получают 3 удостоверения + комплект материалов по тематике семинара в электронном виде, включая проекты локальных актов, необходимых в организации с учетом последних изменений законодательства.

Приглашаем всех субъектов 115-ФЗ на обучение по базовым программам в области ПОД/ФТ: ЦИ, ПУЗ, ПК

Что означает определение "субъекты малого предпринимательства" и кто к ним относится в 2021 году? Будем разбирать это на нашем семинаре.

18.08.2021 - Агентство "ВЭП" приглашает банки и компнаии принять участие в вебинаре, посвященном вопросам обучения персонала выявлению иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы в целях FATCA / CRS.

Вопросы идентификации и новые запреты на обслуживание, введенные для НФО, обсудим на вебинаре 17.08.2021

17.08.2021 - Агентство "ВЭП" приглашает банки и компании принять участие в вебинаре, посвященном вопросам обучения персонала требованиям законодательства в части профилактики и противодействия коррупции.

12 августа приглашаем на вебинар, посвященный законодательным нововведениям в области ПОД/ФТ для НФО.

11.08.21 приглашаем всех, кто непосредственно взаимодействует с получателями финансовых услуг (фронт-офис) или планирует заниматься данным видом деятельности

05.08.2021 - Обсудим основные ошибки, приведем практические примеры таких ошибок, рассмотрим всевозможные пути их решения с точки зрения разъяснений и рекомендаций надзорного органа.

Вебинар для специалистов юридических лиц и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Для всех субъектов 115-ФЗ специалисты нашего Учебного центра проводят вебинары по программам ЦИ и ПУЗ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ