|
|||
15.04.2021
20 апреля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Законопослушна ли Ваша организация с точки зрения Росфинмониторинга?" Аудитория: Прочие субъекты 115-ФЗ (кроме НФО) Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет. В 2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Росфинмониторингом был введен запрет на проведение проверок. Программа вебинара:
Для записи на обучение необходимо:
|
|||
|
|
|||
01.04.2021
В период с 6 по 9 апреля 2021 г. наш УЦ проведет курс вебинаров по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" для субъектов 115-ФЗ:
Программа Целевого инструктажа состоит из:
Для записи на вебинары необходимо:
|
|||
|
|
|||
26.03.2021
XXI-й Интернет-Чемпионат по банковскому законодательству22 апреля 2021 г. на сайте Интернет-Чемпионатов (champ.proftest.ru) состоится 21-й межбанковский Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам, в котором традиционно примут участие команды от кредитных организаций (банков, филиалов, допофисов) и учебных заведений. Тема Чемпионата: "Для тех, кому за 30" Внимание! Номинации Чемпионата:
Предстоящий Интернет-Чемпионат, как и другие наши чемпионаты, - это больше, чем просто проверка знаний. Каждый Чемпионат Агентства "ВЭП":
И для всего этого не требуется никаких сверхъестественных технических приспособлений или дополнительных расходов, так как достаточно компьютера, подключенного к интернету. Эти особенности сделали Интернет-Чемпионаты такими востребованными и популярными среди финансовых специалистов. Важная информация для участников: С 1 апреля 2021 г. на сайте открыты Пробные тесты, которые помогут подготовиться к Чемпионату. Участие университетов и колледжей в Чемпионате засчитывается в годовом рейтинге учебных заведений. Массовость участия и занятые призовые места влияют на позицию в рейтинге. Контакты Оргкомитета Чемпионата: Тел.: (343) 379-01-69, 379-01-71 |
|||
|
|
|||
25.03.2021
30 марта в 9.00 (МСК) стартует курс вебинаров по программам:
для организаций, поднадзорных Банку России. Программа курса вебинаров включает в себя следующие аспекты:
Для записи на вебинар необходимо:
либо
|
|||
|
|
|||
22.03.2021
23и 26 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:
Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы: 1. Международные стандарты ПОД/ФТ. 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ. 3. Надзорная деятельность. 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю 7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ. 8. Ответы на вопросы. 9. Аттестация в форме дистанционного тестирования. Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга. Аудитория:
По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 379-01-73, +7 (343) 379-01-74,
|
|||
|
|
|||
10.03.2021
16 и 18 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Специальное Должностное Лицо - что мы о нем должны знать?" в режиме он-лайн. Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение Специального Должностного Лица. В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ. Программы обучения подготовлены на основании действующих законодательных актов и нормативных документов в области ПОД/ФТ. 1. Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ. Вебинар 16 марта будет проведен для иных субъектов 115-ФЗ Вебинар 18 марта будет проведен для НФО. По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 379-01-73, +7 (343) 379-01-74
|
|||
|
|
|||
26.02.2021
13 марта 2021 годаУчебный центр "Профтест" приглашает ИП, руководителей и специалистов ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ на ИНТЕНСИВ-СЕМИНАР .Мероприятие проводит главный государственный инспектор Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области. На семинаре будут рассмотрены вопросы:
Успевайте, количество мест ограничено! Регистрация на семинар обязательна! Подать заявку можно здесь. |
|||
|
|
|||
20.02.2021
В честь эпохального события в этот день Военно-патриотическим клубом "Севастополь" при активном содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Дискуссионным клубом "#Молодежь" проводятся серия онлайн уроков по популярной космонавтике и Интернет-Чемпионат по коссмонавтике для детско-юношеских и молодежных отрядов. Мероприятия проводятся при поддержке Российской Академии космонавтики им.К.Э Циолковского К участию приглашаются команды юных эрудитов и фанатов космической тематики от военно-патриотических клубов, кадетских классов, средних школ, лицеев, гимназий, кружков космоавиамоделирования, астрономических секций, молодежных союзов и движений, других объединений и учебных заведений. Ссылка на сайт мероприятий: http://vpk-sevastopol.ru/konkurs/9/01.php
|
|||
|
|
|||
20.02.2021
Открытая сертификация банковских специалистов
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов Ваши цели участия в сертификации:
О сертификации:
Обратите внимание на два обстоятельства:
2.Стандарты - 2021 включают в себя все последние изменения банковского законодательства, в частности Организация банковской деятельности (для руководителей) и управление рисками - Указание Банка России от 30.09.2019 N 5275-У
- Указание Банка России от 7 мая 2020 г. N 5454-У Внутренний контроль и аудит, информационная безопасность - Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У - Федеральный закон N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Платежные системы - Положение Банка России N 732-П "О платежной системе Банка России" |
|||
|
|
|||
15.02.2021
19 февраля 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:
Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы: 1. Международные стандарты ПОД/ФТ. 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ. 3. Надзорная деятельность. 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю 7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ. 8. Ответы на вопросы. 9. Аттестация в форме дистанционного тестирования. Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга. Аудитория:
По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 379-01-73, +7 (343) 379-01-74,
|
|||
|
|
|||
10.02.2021
16 февраля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц" Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы: 1. Раскрытие понятия идентификации:
2. Общий порядок проведения идентификации:
Аудитория: иные субъекты 115-ФЗ По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 379-01-73, +7 (343) 379-01-74, либо заполните заявку на сайте:
|
|||
|
|
|||
08.02.2021
12 февряла 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц" Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы: 1. Раскрытие понятия идентификации:
2. Общий порядок проведения идентификации:
Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами. По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 379-01-73, +7 (343) 379-01-74, либо заполните заявку на сайте: http://proftest.ru/invoice.html?rq=tTYzOjAqIU5CXUQRRzFAf0JWSTodRUVCX1d4T0ZDNyIxJz1kbUBWRA==
|
|||
|
|
|||
19.01.2021
26 января 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:
Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы: 1. Международные стандарты ПОД/ФТ. 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ. 3. Надзорная деятельность. 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю 7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ. 8. Ответы на вопросы. 9. Аттестация в форме дистанционного тестирования. Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга. Аудитория:
По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 379-01-73, +7 (343) 379-01-74,
|
|||
|
|
|||
15.01.2021
22 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Подозрительные операции-документальное оформление" для "Прочих" субъектов ФЗ N115-ФЗ. С 10 января 2021 г. вступил в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля. Всем субъектам ФЗ N 115-ФЗ необходимо обратить внимание, прежде всего, на программу выявления операций. Первоочередной задачей при этом является актуализация перечня операций, подлежащих обязательному контролю и механизмов их выявления. На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК. В программу вебинара включены следующие темы: 1. Новые принципы и подходы при выявлении операций по обязательному контролю. Передача сведений в уполномоченный орган. 2. Необычные сделки. 4. Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг, как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять. Для записи на вебинар необходимо:
http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=ES1QOkFHBA9PV0VGW1VXRENWVHMiJjtpN1JcVxREUjAwMhcwNFhAQFY= либо
|
|||
|
|
|||
11.01.2021
19 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Выявление, оформление и направление сведений по подозрительным операциям". С 10 января 2021 г. вступает в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в соответствии с которым модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролю На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК. В программу вебинара включены следующие темы:
Для записи на вебинар необходимо:
http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=SD5KOxVDSzJYF0VMRlZQeUlBQyE3LSc9ZG1DV0RESSYzJywmNh1TWlY= либо
|
|||
|