СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ для риэлтеров, агентств недвижимости
21.11.2017

Программа данного вебинара разработана специально для специалистов рынка недвижимости: агентств недвижимости, риэлтеров, индивидуальных предпринимателей, агентов и для "новичков" на рынке т.е. тех, кто мало знаком с темой финансового мониторинга.

Подробнее...

Внедрение базового стандарта по управлению рисками в МФО
22.11.2016

Банк России выпустил проект "Базового стандарта по управлению рисками МФО", которым в частности регламентируется механизм организации системы управления рискам (СУР) в МФО.

 Данная система обязывает установить единый порядок: идентификации рисков, планирования мероприятий по уменьшению рисков, мониторинга рисков и контроля выполнения мероприятий по уменьшению рисков, анализа эффективности реализованных мероприятий.

Цель семинара: формирование рекомендаций по созданию и построению модели функционирования системой управления рисками (СУР) в МФО.

Подробнее...

Интеграция системы управления рисками в бизнес-процессы МФО
23.11.2017

Одним из этапов внедрения системы управления рисками(СУР) в структуру деятельности МФО является ее интеграция в действующие бизнес-процессы и дальнейшее  распределение полномочий и ответственности за выявление, идентификацию, документирование рисков и предотвращение последствий возможных неблагоприятных событий.

Приглашаем руководителей, бухгалтеров, юристов микрофинансовых, микрокредитных организаций посетить наш семинар.

Подробнее...

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу
24.11.2017

Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее...

Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
24.11.2017
 ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.). 

Учебный центр "Профтестж" , являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Соглашения о сотрудничестве с МУМЦФМ ? 61-2016 от 11.01.2016 г.)

проводит обучение по программе целевого инструктажа в области ПОД/ФТ,  для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате России.
Программа ориентирована на специалистов различных категорий, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и соответствует требованиям Федерального Закона ? 115-ФЗ и Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) ? 203 от 03.08.2010 г..
По окончании обучения выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Подробнее...

Начало | Пред. | 1 | След. | Конец 
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама