Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













30 марта в 9.00 (МСК) стартует курс вебинаров по программам:

  •  "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ"
  •  "Повышение квалификации"

для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа курса вебинаров включает в себя следующие аспекты:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.  Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
    Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
  6. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  7. Ответы на вопросы.
  8. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.
  9. Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  10. Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  11. Управление рисками.
  12. Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг.
  13. Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить формы заявок:

для ЦИ

для ПК

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

25.03.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама