Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













16 и 18 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Специальное Должностное Лицо - что мы о нем должны знать?" в режиме он-лайн.          Webinar13.jpg

        Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение Специального Должностного Лица.
СДЛ - это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ N115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность.
СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией, Росфинмониторингом и Банком России. В последнее время обязанности СДЛ постоянно расширяются, что делает назначение СДЛ все более непростой задачей.

      В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ.
Целью вебинара является освоение практики безошибочного выбора СДЛ и лица его замещающего.

Программы обучения подготовлены на основании действующих законодательных актов и нормативных документов в области ПОД/ФТ.

1. Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
2. Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
3. Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
4. Функциональные обязанности СДЛ.
5. Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.

Вебинар 16 марта будет проведен для иных субъектов 115-ФЗ

Вебинар 18 марта будет проведен для НФО.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74

 


 

 

 

10.03.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама