Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













16 февраля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

  • принятие базовой терминологии.
  • перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)

2. Общий порядок проведения идентификации:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиенте;
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте;
  • порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: иные субъекты 115-ФЗ

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

 

10.02.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама