Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













24 декабря приглашаем на вебинар по программе "Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ" для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа вебинара рассчитана на 4 ак. часа и включает в себя следующие аспекты:

  1. Практика применения законодательства РФ по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
  2. Нормативно-правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля.
  3.  Осуществление идентификации клиентов.
  4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
  5. Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки.
  7. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Для записи на вебинар необходимо:GettyImages-5976463681111111.jpg

  • заполнить форму заявки:

http://www.ec.proftest.ru/invoice.html?rq=QSB2Jys8Ilt/T1Y6VitRT1B/bUdWSENbU1RFR0khYykxLWROW1tS

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

18.12.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама