Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Для организаторов азартных игр и операторов лотерей установили требования при идентификации клиентов

C 30.10.2020 г. вступает в силу новый нормативный акт - Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N213 "О внесении изменений в п. 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом ФСФМ от 22 ноября 2018 г. N 366".

Данный нормативный докумет дополнен списком субъектов 115-ФЗ, а именно:

  • организаторами азартных игр,
  • операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотереи,

в котором устанавливаются требования, предъявляемые к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях ПОД/ФТ.

 

Все изменения в законодательстве читайте в нашей группе в ВК:https://vk.com/podft_com

QRCode_1590672725.8558002.png

 

 

 

 

 

28.10.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама