Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













for_og.jpgГосударственный контроль 2020 г.: отмена проверок в области ПОД/ФТ

В очередном сообщении ФСФМ доводит информацию об отмене проверок в области ПОД/ФТ, за исключением отдельных случаев, указанных в постановлении Правительства РФ N438 от 03.04.2020г.

Обращаем вниманием на то, что данное решение снижает административную нагрузку на организации, но не отменяет их обязанности соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ.

В условиях отсутствия проверок ФСФМ продолжит:

  • осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций;
  • доведение информации о рисках незаконопослушности с использованием Личного кабинета.

Административные меры будут применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, таких как непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.

 

Ознакомиться с текстом документа можно на сайте ФСФМ: http://www.fedsfm.ru/news/4517

 

 

 

 

 

 



 

22.05.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама