Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Международное сотрудничество: группой FATF опубликован документ по рискам ОД/ФТ, связанным с COVID-19

Юрченко Т. В. 20.05.14 14:25:09.jpgГруппой FATF обнародован аналитический доклад "Отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с пандемией COVID-19: риски и политические меры реагирования", составленный ведущими международными экспертами.

Доклад содержит обобщенное видение новых рисков, возникающих в сфере ОД/ФТ в текущей мировой экономической ситуации, усугубленной пандемией COVID-19.

Авторами собран опыт большинства стран, входящих в группу FATF, столкнувшимися с новыми вызовами и уже наработавшими положительный опыт противодействия новым формам ОД/ФТ.

В резюмирующей части доклада авторы отмечают, что контуры новой экономики, а также угрозы распространения новых форм ОД/ФТ только формируются. А также разъясняют требования по ПОД/ФТ в контексте мер по экономической помощи.

Ознакомится с полным текстом документа можно на сайте ФСФМ: http://www.fedsfm.ru/releases/4511

14.05.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама