Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Календарь семинаров на май 2020!

  • PODFT-232.jpg08.05.2020 в 9.00 (МСК) - семинар-практикум, посвященный обязанностям сотрудника по исполнению требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ при работе с клиентами.

Приглашаем всех сотрудников НФО, непосредственно взаимодействующих с клиентами, в обязанности которых входит идентификация и проверка клиентов, заполнение анкет, выявление необычных операций.

  • 13.05.2020 и 15.05.2020 в 9.00 (МСК) - вебинар-практикум на котором разберем как проводить идентификацию клиента в условиях (COVID-19)

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов

  • 22.05.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются организации и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а так же использующие драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, поднадзорных Росфинмониторингу

  • 25.05.2020 в 9.00 (МСК) - семинар-практикум по работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палаты, Роскомнадзора

Приглашаем всех, кто только начинает работать в личном кабинете на сайте РФМ и тех у кого возникают какие-либо вопросы по заполнению информации, по созданию и передаче ФЭС, по их возможной корректировке и т.д.

  • 26.05.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются организации, поднадзорные:

- Росфинмониторингу
- Роскомнадзору
- Пробирной палате.

  • 28.05.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются НФО!

Спикер:

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

30.04.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама