Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Предлагается услуга по разработке Пакета или отдельных документов

Дерендяев А. В. 20.05.13 17:41:50.jpgУслуга включает в себя разработку:

  • Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ со всеми приложениями;
  • Приказа о назначении Ответственного сотрудника;
  • Приказа об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ;
  • Плана подготовки и обучения;
  • Положения о подразделении по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
  • Должностной инструкции ответственного сотрудника;
  • Должностной инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
  • Плана проведения проверок;
  • Приказа о проведении проверки;
  • Отчета о результатах реализации внутреннего контроля (текущий) (за исключением, когда функции СДЛ выполняет руководитель организации);
  • Отчета о результатах реализации внутреннего контроля (годовой);
  • Акта проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечня террористов;
  • Журнала учета обучения; регистрации полученных Перечней террористов; выплат гуманитарного пособия; регистрации входящей и исходящей корреспонденции;
  • Информационного письма по бенефициарным владельцам;
  • Приказа о конфиденциальности сведений.

Контакты консультантов Научно-образовательного центра "Профтест":

Телефон: +7 (343) 379-01-74 (73)

06.05.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама