Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Банкиры усовершенствовали схему "рисования" вкладов

Схему с фиктивными вкладами на 1,2 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке "Невский", рассказал представитель АСВ.
"Речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов", - рассказывал в Госдуме гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, АСВ уже сталкивалось с проблемой фиктивных вкладов для получения страхового возмещения, но прежде в "рисовании" вкладов участвовали операционисты и кассиры - как правило, во время следствия они начинали давать показания. Теперь банкиры модернизировали схему, изъяв "человеческий фактор", объяснил Исаев: купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение - в банкоматах и внешнее - и тогда якобы ночью в течение недели около 600 человек внесло на свои счета более 1 млрд руб.
Только за три дня, включая два выходных (пятница - воскресенье, 6-8 декабря 2019 г.), в московском филиале банка на Ордынке, неожиданно объявившем режим работы по выходным и до 23.00, отражено поступление денежных средств на 901 счет физических лиц в размере 1,2 млрд руб., рассказал представитель АСВ, при том что все страховое возмещение, которое полагается 2200 вкладчикам "Невского", - 1,3 млрд руб. Этот филиал был открыт в ноябре. Размер отраженных на счетах средств практически одинаков и близок к максимальному страховому возмещению - в среднем 1,3 млн руб.
Источник: Ведомости: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/22/821268-bankiri-usovershenstvovali






23.01.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама