Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" 

лицензия на образовательную деятельность N 17708  от 23.12.2014

 региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N105-2020 от 09.01.2020 

проводит обучение по программе

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Дата ближайшего вебинара: см. Расписание семинаров.

Продолжительность обучения: 4 академических час ( 11.00 до 14.00 мск.вр)

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам  в любое удобное для Вас время. 

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна -  эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка , с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, .

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

Цель обучения: Повышение квалификации необходимо для снижения рисков неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ. Своевременное  прохождение обучения способствует совершенствованию системы внутреннего контроля организаций, т.к. основное внимание уделяется вопросам практического применения новаций  законодательства РФ и документов Банка России, а так же  анализу  типовых претензий и правоприменительной практики  при проведении надзорными органами текущих проверок .

Программа:

  1. Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Организация и осуществление внутреннего контроля. Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
  3. Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  4. Управление рисками. 
  5. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. 
  6. Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг .
  7. Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  8. Ответы на вопросы.

По окончании прохождения обучения слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе  Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес  заказным письмом Почтой России.

 В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России, а именно:

  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры,
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • общества взаимного страхования;
  • ломбарды;
  • общества взаимного страхования;
  • операторы финансовых платформ;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

Периодичность обучения в форме повышения квалификации: страховые организации, профучастники - все сотрудники ежегодно; прочие организации: СПДЛ - раз в год, остальные сотрудники, не реже, раз в два года.

Стоимость участия: 2500 рублей. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

 Оплата обучения: 

 Безналичный расчет

    Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
    Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.

Наличный расчет

    Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест".

 Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.

Мы постоянно работаем над расширением перечня способов оплаты услуг.

 Регистрация для участия в семинаре обязательна! 


Учебный центр предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73                                                                                                                                                                                                                                                                           



Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама