ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

Обучение для сотрудников некредитной финансовой организации, обслуживающих клиентов.

   С 23 августа 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У. Согласно указанного документа, необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая  корректировку имеющихся форм Анкет клиентов. При этом следует учесть, что применение новых форм Анкет клиентов должно осуществляться НЕ с момента утверждения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а с момента вступления в силу нормативного акта Банка России.

  По результатам проверок, Банк России выявил, что не во всех НФО сотрудники понимают принципы проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,  и  как следствие допускают систематические ошибки при  заполнении соответствующих Анкет.

По всем указанным выше вопросам и будет посвящен наш семинар.

Новое при проведении ИДЕНТИФИКАЦИИ клиента. Анкета клиента.

18 сентября 2020 г.

Данный вебинар поможет Ответственному сотруднику при проведении целевого внепланового инструктажа сотрудников НФО.

• Содержит методические и практические рекомендации.
• Можно использовать неоднократно при проведении обучения сотрудников

АКЦИЯ!!!!! Два авторских вебинара по цене одного. Только в рамках данного вебинара все  участники  автоматически получают бесплатно ссылку на новый уникальный авторский вебинар  «Виды документов, удостоверяющих личность клиента в зависимости от статуса клиента. Идентификация клиента»

Программа вебинара:

• Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
• Сведения, получаемые в целях идентификации/
• Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
• Заполняем Анкету клиента.

Время проведения : с 9:00 до 12:00 (время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб,  специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов,непосредственно  взаимодействующие с клиентами

Стоимость участия: 2000 рублей,  (без НДС)

Участие- видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• страховых брокеров,
• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• микрофинансовых организаций;
• обществ взаимного страхования;
• ломбардов;
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.