ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

Пандемия COVID-19, выявила новые мошеннические схемы, призванные паразитировать на страхах, вызванных распространением вируса. Даже в период  вынужденных каникул  предприятия должны сохранять бдительность в отношении возникающих рисков ОД/ФТ и продолжать обеспечивать их эффективное снижение, а также выявлять и сообщать о подозрительной деятельности.

Идентификация клиента в условиях (COVID-19)  

(Вебинар-практикум)

13 мая  2020 года

 На вебинаре разберем:

• как проводить идентификацию клиента в условиях (COVID-19)?
• можно ли работать с документами, удостоверяющими личность, утратившими силу?
• какие необходимо подготовить внутренние рапорядительные документы для проведения идентификации в условиях (COVID-19)?
• новости по ПОДФТ/ФРОМУ (информационные письма Банка России на дату проведения вебинара)

 Время проведения : с 9:00 до 12:00 (время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб,  специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов непосредственно взаимодействующие с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия: 2000 рублей,   (без НДС)

Участие- видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• страховых брокеров,
• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• микрофинансовых организаций;
• обществ взаимного страхования;
• ломбардов;
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.