ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"-  региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N 105-2021 от 11.01.2021 

Лето порадовало нас не только хорошей погодой, но и многочисленными изменениями в  законодательство по  ПОД/ФТ/ФРОМУ:

• введено понятие "национальная оценка рисков совершения операций (сделок)";
• установлен порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• кардинально меняется подход к процедуре идентификации клиентов - вводится запрет на обслуживание  клиентов без обязательной полной идентификации клиентов ( в т.ч. идентификации бенефициарных владельцев). В числе прочих данных, необходимо будет запрашивать сведения о лицензиях, если деятельность компании является лицензируемой. Непредставление сведений о лицензиях является основанием для отказа в обслуживании. Отказ последует и в случае, если адрес сайта, который используется при оказании услуг войдет в число запрещенных.
• изменяются требования Правительства РФ к ПВК  по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• вносятся изменения в порядок запросов со стороны Росфинмониторинга.

Давайте разбираться, что изменилось, что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.

12 августа 2021 

"Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО. Запрет на обслуживание. Идентификация"

Место проведения: on - line трансляция - в любой город РФ

К участию в вебинаре приглашаются:   руководители, сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица, юристы и всех заинтересованные лица.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу.
2. Правила внутреннего контроля – в какие программы необходимо внести изменения
3. Процедура идентификации клиента – новое в 2021г.
4. Право и обязанность на «ОТКАЗ» в обслуживании клиента
5. Общие вопросы

Стоимость участия: 2000 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Цель обучения: получение необходимых знаний в области организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Повышение компетентности специальных должностных лиц.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна -  эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка 

Начало : в 09:00  - время московское.