ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2021 от 11.01.2021г)
Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение специального должностного лица (СДЛ).
СДЛ – это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ N115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность.
СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией, Росфинмониторингом и Банком России. В последнее время обязанности СДЛ постоянно расширяются, что делает назначение СДЛ все более непростой задачей.
Кроме того, принимая во внимание, что внутренний контроль в организации является непрерывным процессом, и его надлежащее осуществление должно быть обеспечено в течение всего времени функционирования субъекта ФЗ N115-ФЗ, в период временной нетрудоспособности или отпуска СДЛ Ваша организация обязана назначить другого своего сотрудника исполняющим обязанности СДЛ.
В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ.
Целью вебинара является освоение практики безошибочного выбора СДЛ и лица его замещающего.
16 марта 2021
"Специальное должностное лицо – что мы должны о нем знать?"
Место проведения: on - line трансляция - в любой город РФ
К участию в вебинаре приглашаются: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица, индивидуальные предприниматели.
Программа вебинара:
1. Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
2. Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
3. Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
4. Функциональные обязанности СДЛ.
5. Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.
Стоимость участия: 2000 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.
Цель обучения: получение необходимых знаний в области организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Повышение компетентности специальных должностных лиц.
Лектор: Юрченко Татьяна - преподаватель УЦ " Профтест",
Начало : в 09:00 - время московское.
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 |