ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2020 от 09.01.2020г)

Приближается окончание неспокойного 2019 года. Кто-то из ВАС только что пополнил ряды субъектов Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а кто-то в этом статусе давно, но так и не успел привести свою систему внутреннего контроля в надлежащий вид, которая не вызовет замечаний со стороны проверяющего органа.

В декабре мы решили провести для Вас МАСТЕР-КЛАСС  с  предоставлением полного пакета всех необходимых документов. 

 Быстро и за минимальные вложения с Вашей стороны готовим все внутренную документацию  к возможной проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

10 декабря 2019 г 

"Система  внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ"

На  мастер-классе, мы будем говорить:

• об основах организации внутреннего контроля, разработке Правил внутреннего контроля;
• рассмотрим  как правильно и в каком объеме необходимо оформить всю внутреннюю документацию, чтобы заполнение конкретных форм не вызвало претензий или замечаний Росфинмониторинга;
• научим как  подготовить и правильно оформить новый вид отчета- отчет по рискам.

Цель обучения: получение необходимых знаний в области организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Повышение компетентности специальных должностных лиц.

Лектор:Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ. 

Аудитория:Индивидуальные предприниматели; сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Основное внимание уделяется вопросам:

• разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые регламентируют деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

По окончании семинара все участники получат  полный пакет типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации.

Начало : в 09:00  - время московское. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Стоимость участия:  – 6 000 рублей. 

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.