ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2018 от 09.01.2018г)

12 апреля 2018 года
проводится семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ.

"Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК"

Настоящий семинар сконцентрирован на вопросах правильной разработки правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ и аспектах их последующей реализации в деятельности организации.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Программа:

• Разработка ПВК по ПОД/ФТ, которые регламентируют деятельность организаций, а также содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Подготовка внутренних организационно - распорядительных документов в целях ПОД/ФТ;
•  Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

По итогам семинара каждый участник получает актуальный пакет типовых внутренних документов по ПОД/ФТ (в полном объеме , в.т.ч. Правила Внутреннего Контроля  с учетом последних изменений, внесенных  Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ, вступил в силу 30/03/2018 г.) с учетом вида деятельности организации-участника. 

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по программе повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Время проведения : c 09:00  до 14:00- время московское 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Стоимость участия:  очно - 9 000 рублей, дистанционно - 8000 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.