ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г)

Уважаемые коллеги, напоминаем, Вам  необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и обновить их в своих личных кабинетах  на сайте РФМ до 22 марта 2019 г в связи с вступлением в силу Приказа N 366 от 22 ноября 2018г. "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Не забудьте проверить, внесли ли Вы изменения в свои внутренние документы!

 Учитывая сложность формулировок в законодательстве, мы подготовили семинар- практикум на котором разберем все новшества, расскажем о том,  что и в каких внутренних распорядительных документах  необходимо изменить,  какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.

12 марта 2019 года

проводится семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ.

"Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ. 

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ), в т.ч. предприниматели в сфере бухгалтерских услуг, аудиторы.

Программа:

• Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Подготовка внутренних организационно - распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Ответы на вопросы слушателей.

Все участники семинара получат  актуальную редакцию  Правил внутреннего контроля(ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ .

Начало : в 09:00  - время московское, продолжительность -  4  часа.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Стоимость участия:  АКЦИЯ! Мы снизили стоимость на данный семинар

• видео-трансляция (дистанционно) - 5000 рублей, с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).
• очно - 5300 рублей, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301.
• для клиентов,находящихся на годовом обслуживании- 2000 руб

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.