ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г)

В июне и июле месяце текущего года ряд организаций вздрогнул, получив запрос от прокуратуры о предоставлении документов по ПОД/ФТ. При этом часть организаций никогда и никто не проверял. Кому-то повезло и обошлось предупреждением. А некоторым за выявленные нарушения пришлось изыскать средства на уплату административных штрафов.

Для решения данной проблемы предлагаем семинар/вебинар с пакетом необходимых документов. Быстро и за минимальные вложения с Вашей стороны  готовимся к возможной проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Только  

15 августа 2019 года

вы сможете пройти целевой инструктаж и/или повышение уровня знаний и получить актуальный пакет документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

"Как не бояться проверок надзорного органа.

Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Ознакомить с основным минимальным пакетом внутренних документов в целях ПОД/ФТ, который должен быть в организации, ИП. Дать практические рекомендации

Лектор:Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ. 

Аудитория:Индивидуальные предприниматели; сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Программа:

Система  внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ.

Основное внимание уделяется вопросам:

• разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые регламентируют деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

По окончании семинара выдается свидетельство,подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа или повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ,с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.В раздаточный материал будет входить полный пакет типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации.

Начало : в 09:00  - время московское. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

 При регистрации обязательно правильно указывайте вид обучения!

Стоимость участия:  

•  очно – 9 000 рублей;
•   дистанционно - 8 000 рублей, 

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.