ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2018 от 09.01.2018г)

Уважаемые коллеги, напоминаем, что в Федеральный закон N 115-ФЗ внесены существенные дополнения, в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Не забудьте проверить, внесли ли Вы изменения в свои внутренние документы!

 7 сентября 2018 года

проводится семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ.

"Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ /ФРОМУ"

Цель обучения: На семинаре  разберем все  новшества законодательства, расскажем о том, что и в каких документах необходимо изменить, какие новые обязанности и отчеты появляются у организации. Основной акцент будет сделан на изменениях которые необходимо внести в Правила Внутреннего контроля и  сопутствующие  документы .

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ. 

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Программа:

• Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Подготовка внутренних организационно - распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Ответы на вопросы слушателей.

Все участники семинара получат  актуальные типовые  Правила внутреннего контроля, с учетом ПОД/ФТ / ФРОМУ .

Начало : в 09:00  - время московское, продолжительность -  5  часов.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Стоимость участия:  очно - 6 300 рублей, дистанционно - 6000 рублей, для клиентов, находящихся на годовом обслуживании -1500 рублей.

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.