СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Уважаемые наши клиенты!

Обращаем Ваше внимание, что Ответственным сотрудникам необходимо внести существенные корректировки в Правила внутреннего контроля (ПВК) и разработать новую программу. Обо всех изменениях, которые необходимо внести, Вы сможете узнать посетив наш вебинар.

 
"Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Существенные изменения и  новая программа."

 29 июня 2018 года

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Программа:

1. Обзор законодательства: федеральные законы, которые требуют внесение изменений в правила внутреннего контроля, нормативные акты Банка России.
         Основные изменения коснутся следующих программ правил внутреннего контроля :

  • программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России ( далее межведомственная комиссия);
  • порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;
  • порядок направления информации в Росфинмониторинг;
  • иные разделы ПВК

2. Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ.

Все участники семинара получат актуальную редакцию ПВК, а также разъяснения к требованиям надзорного органа. 

Время проведения с в 09:00 до 13:00 часов ( время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость участия: 

  • очно - 6300 рублей, для клиентов на годовом сопровождении ПОД/ФТ 1500 руб. г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,
  • видео-трансляция (с Вашего рабочего места - необходимы колонки или наушники) — 6000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении ПОД/ФТ 1500 руб.).

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Контактная информация

Евдокимов Александр evdokimov@vep.ru

Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru

Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама