СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Уважаемые наши клиенты!

Обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день, вступает в силу большое количество федеральных законов РФ и нормативных актов Банка России, которые вносят существенные изменения в Правила внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Обо всех изменениях, с которыми необходимо ознакомить сотрудников и чего ожидать в летний период времени вы можете узнать посетив наш вебинар.

 
"Об изменениях законодательства РФ, нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ и новых требованиях к разработке правил внутреннего контроля НФО"

 18 мая 2018 года

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Программа:

1. Обзор законодательства: федеральные законы, которые требуют внесение изменений в правила внутреннего контроля, нормативные акты Банка России.
         Основные изменения коснутся следующих программ правил внутреннего контроля :

  • программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России ( далее межведомственная комиссия);
  • порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;
  • порядок направления информации в Росфинмониторинг;
  • иные разделы ПВК

2. Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ.

Время проведения с в 09:00 до 12:00 часов ( время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Участие:

  • очно - г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,
  • видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

Стоимость участия: 2000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении -1500 рублей. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ). 

Контактная информация

Евдокимов Александр evdokimov@vep.ru

Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru

Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама