Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Учебный центр - аккредитованная организация по обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2019 от 09.01.2019 г.)

  В текущем году  Российской Федерации предстоит пройти проверку на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

  На основе опыта проверки ФАТФ в других стран можно предположить, что будет обращаться внимание не только на количество личных кабинетов, открытых на сайте Росфинмониторинга, на качество работы в них, а также применение норм ПОД/ФТ/ФРОМУ в профессиональной деятельности НФО. В связи с этим Банком России проводится активная работа по контролю готовности НФО к данному событию. 

"Все о последних изменениях в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО"

 22 января 2019 года

Аудитория: Руководители, сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

В ходе семинары будут рассмотрены актуальные вопросы по последним изменениям в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО, в том числе:

Программа:

  1. Реализация программы по отказу от выполнения распоряжений клиентов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ;
  2. Работа с Перечнями отказников в целях исполнения требований Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П;
  3. Новые обязанности НФО в целях противодействия ФРОМУ, предусмотренные Федеральным законом от 23.04.2018 N 90-ФЗ;
  4. Использование результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в соответствии с рекомендациями Росфинмониторинга;
  5. Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в соответствии с новыми рекомендациями Банка России;
  6. Обзор выявляемых нарушений при проверках Банка России, в том числе при формировании и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг.

Время проведения: с  09:00 до 12:00 часов ( время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость участия: 

  • очно - 2500 рублей, ( г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,)
  • видео-трансляция (с Вашего рабочего места - необходимы колонки или наушники) - 2500 рублей,
  • для клиентов на годовом сопровождении ПОД/ФТ- 1500 руб.

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Контактная информация

Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru

Чащухина Татьяна ctb_proftest@mail.ru

Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама