Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Учебный центр - аккредитованная организация по обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2019 от 09.01.2019 г.)

В последнее время, учитывая многочисленные изменения, внесенные в Федеральный Закон N 115-ФЗ и сопутствующие ему документы, Банк России стал требовать у специальных должностных лиц документов, доказывающих прохождение ими внепланового инструктажа. В целях ознакомления специальных должностных  лиц с последними изменениями в сфере ПОД/ФТ и с новыми требованиями к ПВК мы приглашаем специальных должностных (СДЛ) и всех заинтересованных лиц 

9 апреля  2019 года

на семинар/ вебинар

"О новых требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМ"

Аудитория: Руководители, сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

В ходе семинары будут рассмотрены актуальные вопросы по последним изменениям в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО, в том числе:

Программа:

1. Обзор законодательства: федеральные законы, и нормативные акты Банка России которые требуют внесение изменений в правила внутреннего контроля.

  • ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2018 ?Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма?
  • Вопросы-Ответы_НФО_115-ФЗ_20181229_10687
  • УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 17 октября 2018 г. N 4937-У ?О Порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7,7.5 Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?
  • УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 22 февраля 2019 г. N 5075-У ?О Требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения?
  • УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 27 февраля 2019 г. N 5084-У О внесении изменений в положение Банка России от 15 декабря 2014 ГОДА N 445-П ?О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?

2. Внутренние программы, документы, процедуры которые нуждаются во внесении изменений:

  • программы управления рисками;
  • программы применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее соответственно - проверка, перечень), в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ;
  • программы, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ;
  • порядок направления информации в Росфинмониторинг;
  • иные разделы ПВК.

3.Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ.

Время проведения: с  09:00 до 12:00 часов ( время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

По окончании семинара выдается Сертификат об обучении в форме  (внепланового) инструктажа  по программе "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"

 

Стоимость участия: 

  • очно - 2000 рублей, ( г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,)
  • видео-трансляция (с Вашего рабочего места - необходимы колонки или наушники) - 2000 рублей,

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Контактная информация

Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru

Чащухина Татьяна ctb_proftest@mail.ru

Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru

Шинкевич Ирина shiv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама