Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













 семинар  по ПОД/ФТ  для ЛИЗИНГОВЫХ компаний

"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в некредитных финансовых организациях"

Учебный центр " Профтест" приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА  / ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.

Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ  N 105-2019 от 09.01.2019 г.

 Продолжительность обучения: 8 академических часов (10.00 до 14.00 мск.вр)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.18а, каб. 301 - ОЧНО, либо дистанционно, в режиме он-лайн -Ваше рабочее место !

 ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г. и ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., проходить обязательное обучение должны :

  • Руководитель организации (филиала);
  • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
  • главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • работники юридического подразделени;
  • и иные работники организаций (см.п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).

 Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. 

Программа семинара :

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия: 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ : 3800 рублей- в очной фоорме (без НДС), 3500 рублей, в режиме on-line (без НДС)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 2800 рублей- в очной фоорме (без НДС), 2500 рублей, в режиме on-line (без НДС)

(Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама