Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" -  региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N 105-2021 от 11.01.2021 

  

Лето порадовало нас не только хорошей погодой, но и многочисленными изменениями в  законодательство по  ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  • введено понятие «национальная оценка рисков совершения операций (сделок)»;
  • установлен порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • кардинально меняется подход к процедуре идентификации клиентов - вводится запрет на обслуживание  клиентов без обязательной полной идентификации клиентов ( в т.ч. идентификации бенефициарных владельцев). В числе прочих данных, необходимо будет запрашивать сведения о лицензиях, если деятельность компании является лицензируемой. Непредставление сведений о лицензиях является основанием для отказа в обслуживании. Отказ последует и в случае, если адрес сайта, который используется при оказании услуг войдет в число запрещенных.

Давайте разбираться, что изменилось, что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.

17 августа 2021 года

приглашаем на вебинар

Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО.Запрет на обслуживание. Идентификация  

К участию в вебинаре приглашаются руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица  и  все заинтересованные лица.

В программе вебинара:

 

  1. Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу.
  2. Процедура идентификации клиента – новое в 2021г.
  3. Право и обязанность на «ОТКАЗ» в обслуживании клиента
  4. Распространенные ошибки и методы их устранения
  5. Общие вопросы

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке  квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.

Стоимость участия: 2000 руб. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 










Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама