Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

Готовимся к плановым проверкам: проверяем наличие всех необходимых документов и их актуальность!  Минфин утвердил План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 г.  Проверьте, будут ли Вас проверять!

18 февраля 2020 года

проводит семинар семинар-практикум

Как подготовиться и не бояться плановой проверки по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  Если Вы нашли свою организацию в этом списке – не надо отчаиваться - мы подготовили для Вас всю необходимую информацию. Напоминаем, что плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в два года в соответствии с планом проверок, утверждаемым ежегодно Минфином России по согласованию с органами прокуратуры.

Если вашей организации в этом списке нет- то вероятнее всего, она там будет на следующий год. Так не лучше ли подготовиться заранее?

Цель обучения:  Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа семинара: составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

 Основное внимание уделяется вопросам:

1. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Надзорная деятельность.

2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

3.  Что обязательно будут проверять:

  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля (ПВК). Подготовка внутренних документов в целях реализации ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю.
  • Работа в личном кабинете на сайте РФМ (Проверяем, что делаем не так и как это исправить.)

4. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени, продолжительность -4 часа.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

 Вы вправе сами выбрать необходимый раздаточный материал

Стоимость на 1 участника: 

  • 8000 руб. с полным пакетом распорядительных документов с ПВК
  • 5000 руб.только  с актуальными ПВК 
  • 2000 руб- участие в семинаре без раздаточного материала
  • Мы  приглашаем, всех наших клиентов, находящихся на сопровождении. У Вас есть уникальная возможность проверить себя и задать все накопившиеся вопросы. Для Вас стоимость участия в семинаре  составит -1000 руб

Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 

 

 




Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама